A.通過(guò)中國(guó)人民銀行會(huì)同公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核對(duì)客戶的居民身份證；
B.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
C.回訪客戶；
D.實(shí)地查訪；
E.向公安機(jī)關(guān)，工商行政管理部門等單位核實(shí)；
F.其他可依法采取的措施。

A.具備完善的內(nèi)控管理制度；
B.配備熟悉黃金業(yè)務(wù)并經(jīng)培訓(xùn)合格的業(yè)務(wù)人員；
C.配備黃金交易系統(tǒng)及信息顯示設(shè)備；
D.配備實(shí)物黃金展示柜；
E.開(kāi)辦回購(gòu)業(yè)務(wù)必須配備經(jīng)總行認(rèn)可的鑒定設(shè)備；并具有取得回購(gòu)鑒定資格證書(shū)的鑒定人員；
F.具備完善的安全保衛(wèi)及防護(hù)，監(jiān)控設(shè)施；