多項(xiàng)選擇題

信貸客戶的身份識(shí)別包括（）。

A.客戶經(jīng)理調(diào)查申請(qǐng)人是否具備借款主體資格。
B.核對(duì)客戶提供的身份證件是否為客戶本人，證件是否真實(shí)有效。如客戶提供的是居民身份證，應(yīng)聯(lián)網(wǎng)核查。
C.審查客戶提供的信貸業(yè)務(wù)資料及申請(qǐng)書是否齊全，完整，客戶的住所地址和聯(lián)系電話是否詳細(xì)真實(shí)。對(duì)提供的復(fù)印件應(yīng)與原件核對(duì)相符，并在復(fù)印件上簽署“與原件核對(duì)相符”字樣。
D.據(jù)實(shí)際情況，采取信函，電話或?qū)嵉卣{(diào)查等方式核實(shí)以上資料信息的真實(shí)性。

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供人民幣單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶有效身份證件。
B.將客戶姓名，證件類型，證件號(hào)碼，住所地或單位地址，聯(lián)系方式等信息登記在傳票背面。
C.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，專夾保管。

多項(xiàng)選擇題

對(duì)人民幣單筆5萬（含）元以上現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核客戶有效身份證件，必要時(shí)，審核其他身份證明文件。
B.在取款憑證背面填寫姓名，證件類型，證件號(hào)碼，聯(lián)系方式等基本信息。
C.代理他人辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核代理人有效身份證件，無須審核被代理人的身份證件。

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信貸客戶的身份識(shí)別包括（）。

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對(duì)未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供人民幣單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)（）。

對(duì)人民幣單筆5萬（含）元以上現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)（）。

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對(duì)未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供人民幣單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)（）。

對(duì)人民幣單筆5萬（含）元以上現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)（）。