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多項選擇題

有下列行為的交易應作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進行報告。（）

A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預約的。

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多項選擇題

開立個人銀行賬戶須出具的有效身份證件包括（）。

A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機動車駕駛證。
D.護照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。

多項選擇題

嚴格客戶身份識別，應遵循（）的原則。

A.聯(lián)網(wǎng)核查。
B.嚴格準入。
C.重點識別。
D.持續(xù)關(guān)注、詳細登記。
E.及時報告。

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