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填空題

我國于2004年建立了（），作為人民銀行的直屬事業(yè)單位，履行反洗錢信息的接收和分析工作。

答案：中國反洗錢監(jiān)測分析中心

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成立于1989年的（）的全稱是打擊洗錢金融行動工作組，這個組織是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織。

答案：金融工作特別工作組

洗錢過程通常經(jīng)過（）階段，（）階段和（）階段

答案：處置；離析；歸并

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