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單項選擇題

當(dāng)面核實是指由（）當(dāng)面提交開戶或大額資金出賬業(yè)務(wù)時，核實人員直接與其當(dāng)面確認(rèn)開戶、付款真實性的核實方式。

A.經(jīng)辦人
B.常來辦業(yè)務(wù)的主管
C.單位總經(jīng)理
D.單位出資人
E.登記的聯(lián)系人

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單項選擇題

電話核實是指核實人員根據(jù)客戶登記的聯(lián)系方式，電話與客戶確認(rèn)（）真實性的核實方式。

A.開戶或變更
B.開戶或大額交出入帳
C.開戶或銷戶
D.開戶或付款

單項選擇題

企業(yè)開立結(jié)算帳戶，各網(wǎng)點應(yīng)嚴(yán)格遵循KYC和KYB原則，留取客戶（）有效聯(lián)系電話，以便執(zhí)行聯(lián)系查證制度并履行盡職調(diào)查的義務(wù)。

A.兩名人員
B.經(jīng)辦人和法人
C.兩名主管以上人員
D.總經(jīng)理和財務(wù)