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單項選擇題

對于涉恐的相關(guān)名單，應(yīng)在接到名單的（）進行錄入，并通過系統(tǒng)“客戶查詢”功能，按姓名或名稱、證件號碼進行查詢，確認是否開戶。

A.當日
B.二個工作日內(nèi)
C.二個自然日內(nèi)
D.其他選項皆不是

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單項選擇題

客戶風(fēng)險等級分類工作紙制檔案應(yīng)由（）保管。

A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.營運部業(yè)務(wù)人員
C.后督中心業(yè)務(wù)人員
D.業(yè)務(wù)處理中心人員

單項選擇題

各類風(fēng)險名單和客戶風(fēng)險等級等電子清單應(yīng)由（）刻盤備份保管。

A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務(wù)處理中心

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