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單項選擇題
總公司業(yè)務(wù)管理部負責搜集反恐怖融資名單(包括新增、延期、解除等列名和除名的情況),最遲需在收到相關(guān)部門發(fā)文()個工作日內(nèi)將名單更新維護至業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)對應(yīng)模塊并抄送本級反洗錢牽頭部門。
A.5
B.10
C.15
D.20
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單項選擇題
對于同一客戶在多個省存在保單的,按照()確定歸屬機構(gòu)。
A.最大分值保單
B.身份證號碼歸屬地
C.最后一份保單歸屬地
D.第一份保單歸屬地
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單項選擇題
各級公司對評定客戶洗錢風險等級所獲得的客戶身份信息和交易信息及洗錢風險等級分類結(jié)果應(yīng)當予以保密,嚴禁向()或與反洗錢工作無關(guān)的人員泄露上述信息。
A.公司員工
B.銷售人員
C.客戶
D.管理人員
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