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多項(xiàng)選擇題
各網(wǎng)點(diǎn)日常業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)的個人外匯可疑交易（包括但不限于（））不再通過運(yùn)營數(shù)據(jù)交互上報(bào)，改由各網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)《個人異常外匯業(yè)務(wù)調(diào)查情況表》（附件1），郵件報(bào)送至分行財(cái)富管理部個人外匯專員處，由分行個人外匯專員跟進(jìn)評估管控措施、報(bào)送監(jiān)管等后續(xù)管理要求。
A.超限額存取現(xiàn)鈔
B.通過分拆手段實(shí)施大額外幣現(xiàn)鈔存取
C.向境外同一收款人匯款，向境外異常主體匯款
D.購匯申報(bào)和付匯申報(bào)內(nèi)容存在較大偏差
E.頻繁進(jìn)行無實(shí)際用途的外匯兌換
F.境內(nèi)個人通過境外賬戶進(jìn)行尚未開放的資本項(xiàng)目交易，銀行卡境外大額提鈔
