多項選擇題

柜員為客戶辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務方面，嚴禁存在以下（）行為。

A.受理企業(yè)賬戶開戶、變更或掛失補辦預留印鑒、法定代表人變更時，不核對企業(yè)證明文件原件，不核查單位法定代表人、授權經辦人身份
B.受理個人賬戶開戶（卡）申請或開通網銀、手機銀行（短信版）等業(yè)務時，不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息

你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下（）賬戶應是營業(yè)機構在日常經營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機構密切關注或監(jiān)視的。

A.未經營業(yè)機構營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶
B.短期內頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉大額款項的賬戶
D.長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶

多項選擇題

關于集中代收業(yè)務付款人簽約說法正確的有（）。

A.對私客戶持有效身份證件、存折/卡到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約
B.對公客戶持單位公函、法定代表人或單位負責人身份證件及經辦人身份證件到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約
C.對私客戶及對公客戶都要持與收款單位簽訂的一式三聯(lián)的委托銀行代扣協(xié)議書到賬戶的開戶行申請集中代收業(yè)務簽約

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柜員為客戶辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務方面，嚴禁存在以下（）行為。

你可能感興趣的試題

以下（）賬戶應是營業(yè)機構在日常經營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機構密切關注或監(jiān)視的。

關于集中代收業(yè)務付款人簽約說法正確的有（）。

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柜員為客戶辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務方面，嚴禁存在以下（）行為。

以下（）賬戶應是營業(yè)機構在日常經營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機構密切關注或監(jiān)視的。