- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要制度是什么？
答案：
客戶身份識(shí)別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】哪些支付交易屬于大額支付交易？
答案：
（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
