多項(xiàng)選擇題

查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個(gè)人存款過程中，應(yīng)填寫《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》詳細(xì)記載以下哪些內(nèi)容？（）

A.要求協(xié)助執(zhí)行機(jī)關(guān)的名稱
B.執(zhí)行人員姓名及證件號(hào)碼
C.要求協(xié)助執(zhí)行的項(xiàng)目
D.相關(guān)法律文書的名稱和文號(hào)
E.被協(xié)助執(zhí)行人的戶名和賬號(hào)以及處理結(jié)果

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多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，必須做好對(duì)客戶經(jīng)理的監(jiān)督管理，客戶經(jīng)理不得代客戶保管以下哪些材料？（）

A.現(xiàn)金
B.存單（折）、卡
C.有價(jià)單證
D.印鑒
E.貴重物品

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人采取多種形式對(duì)員工反洗錢知識(shí)及工作技能進(jìn)行培訓(xùn)，主要內(nèi)容包括有（）。

A.正確識(shí)別各種洗錢方式
B.提高反洗錢意識(shí)和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責(zé)任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強(qiáng)反洗錢知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)

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查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個(gè)人存款過程中，應(yīng)填寫《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》詳細(xì)記載以下哪些內(nèi)容？（）

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內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，必須做好對(duì)客戶經(jīng)理的監(jiān)督管理，客戶經(jīng)理不得代客戶保管以下哪些材料？（）

網(wǎng)點(diǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人采取多種形式對(duì)員工反洗錢知識(shí)及工作技能進(jìn)行培訓(xùn)，主要內(nèi)容包括有（）。

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內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，必須做好對(duì)客戶經(jīng)理的監(jiān)督管理，客戶經(jīng)理不得代客戶保管以下哪些材料？（）

網(wǎng)點(diǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人采取多種形式對(duì)員工反洗錢知識(shí)及工作技能進(jìn)行培訓(xùn)，主要內(nèi)容包括有（）。