多項(xiàng)選擇題

案件線(xiàn)索的可疑現(xiàn)象中員工異常行為包括（）。

A、私自代客戶(hù)保管重要單證或印鑒
B、違規(guī)代客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
C、檢查或?qū)徲?jì)人員問(wèn)詢(xún)時(shí)表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實(shí)
D、以各種理由拖延或拒不換崗
E、上班時(shí)間無(wú)故串崗或經(jīng)常接打電話(huà)辦私事

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

案件線(xiàn)索的可疑現(xiàn)象中柜面可疑業(yè)務(wù)包括（）。

A、頻繁對(duì)辦理業(yè)務(wù)反交易沖正
B、頻繁開(kāi)立小金額賬戶(hù)
C、經(jīng)業(yè)務(wù)主管批準(zhǔn)，調(diào)閱查看錄像監(jiān)控資料
D、在無(wú)客戶(hù)情況下進(jìn)行業(yè)務(wù)操作
E、不同客戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)預(yù)留的聯(lián)系電話(huà)相同

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，主要包括（）。

A、內(nèi)外賬務(wù)不符
B、柜面可疑業(yè)務(wù)
C、客戶(hù)投訴或信訪(fǎng)舉報(bào)反映的問(wèn)題
D、柜員偶爾的業(yè)務(wù)差錯(cuò)
E、員工異常行為

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案件線(xiàn)索的可疑現(xiàn)象中員工異常行為包括（）。

你可能感興趣的試題

案件線(xiàn)索的可疑現(xiàn)象中柜面可疑業(yè)務(wù)包括（）。

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，主要包括（）。

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案件線(xiàn)索的可疑現(xiàn)象中柜面可疑業(yè)務(wù)包括（）。

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，主要包括（）。