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多項選擇題

與基層網(wǎng)點外部欺詐有關的風險點主要有（）。

A、客戶經(jīng)理作案
B、違規(guī)開立結(jié)算賬戶
C、客戶印鑒審核不嚴
D、驗資資金違規(guī)進出
E、偽造、變造票據(jù)、憑證

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多項選擇題

與基層網(wǎng)點內(nèi)部欺詐有關的風險點主要有（）。

A、權限卡、印章管理不善
B、驗資資金違規(guī)進出
C、客戶印鑒審核不嚴
D、客戶經(jīng)理作案
E、銀企對賬流于形式

多項選擇題

基層網(wǎng)點負責人需要著重防范與控制的主要操作風險有（）。

A、內(nèi)部欺詐
B、外部欺詐
C、市場風險
D、法律風險
E、營業(yè)網(wǎng)點安全保衛(wèi)操作風險