A、調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行市級分支機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
B、查閱、復(fù)制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，如有需要可帶走原件
C、調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚，當(dāng)場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構(gòu)，一份附卷備查
D、經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施，應(yīng)迅速以電話、書面等形式通知金融機構(gòu)