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單項(xiàng)選擇題

反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑活動時，調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A、正確
B、錯誤

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多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任的說法，正確的有（）。

A、由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正
B、情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C、情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
D、建議金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求對調(diào)查所涉及的賬戶資金采取臨時凍結(jié)措施后（）內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。

A、24小時
B、48小時
C、7天
D、1個月

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