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單項(xiàng)選擇題

實(shí)行全市集中審計(jì)的郵政儲(chǔ)蓄二級分行的網(wǎng)點(diǎn)審計(jì)負(fù)責(zé)人員，應(yīng)對轄屬所有網(wǎng)點(diǎn)每（）實(shí)施一次常規(guī)審計(jì)。

A、月
B、季
C、半年
D、年

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保管客戶身份資料和交易數(shù)據(jù)信息等資料。

A、正確
B、錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

客戶如要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，此客戶將被劃分為洗錢風(fēng)險(xiǎn)級別高風(fēng)險(xiǎn)客戶。

A、正確
B、錯(cuò)誤

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