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郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí),如客戶拒絕提供有效身份證件,則應(yīng)及時(shí)報(bào)送可疑交易。
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金,雖達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)但如無可疑現(xiàn)象的,可不報(bào)送大額交易。
A、正確
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易達(dá)到大額交易的標(biāo)準(zhǔn)后,必須報(bào)送大額交易。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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