97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

<ins id="bsnq5"><tt id="bsnq5"><b id="bsnq5"></b></tt></ins>

<em id="bsnq5"></em>

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員若發(fā)現(xiàn)交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。

A、正確
B、錯(cuò)誤

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣100萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。

A、正確
B、錯(cuò)誤

多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的情形有（）。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況明顯不符
B、長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、提前償還貸款