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單項選擇題

金融機構(gòu)工作人員參與（），為存款人開立銀行結(jié)算賬戶，協(xié)助進行洗錢活動的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

A、正常匯款
B、偽造開戶資料
C、存、取款交易

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報其總部，由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時

單項選擇題

金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的，為身份不明的客戶開立匿名、假名帳戶行為的，致使洗錢后果發(fā)生的，對金融機構(gòu)將處以（）罰款；

A、20－50萬元
B、50－200萬元
C、5－50萬元
D、50－500萬元

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