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單項選擇題

金融機構發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易涉嫌犯罪的，應當及時向（）報告。

A、當?shù)胤ㄔ?br /> B、當?shù)貦z察部門
C、當?shù)毓膊块T
D、當?shù)卣鞴?/p>

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單項選擇題

國際社會第一個有關控制跨國洗錢活動的國際公約是（）。

A、FATF40條建議
B、美國的銀行保密法
C、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國《1994年控制洗錢規(guī)則》

單項選擇題

根據(jù)《中國銀行股份有限公司員工守則》規(guī)定，員工不得利用職務便利為親屬、朋友（）的公司、企業(yè)從事經(jīng)營活動提供商業(yè)機會和其他利益。

A、投資或擔任高級管理職務
B、投資或任職
C、介紹
D、任職

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