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多項選擇題

反洗錢身份識別起點金額為（）。

A.人民幣單筆5萬元以上業(yè)務
B.外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務
C.外幣等值5萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務
D.人民幣單筆1萬元以上業(yè)務

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多項選擇題

現(xiàn)金收付款應憑合法、有效的憑證辦理，下列說法正確的有（）。

A.先收款后記賬
B.先記賬后付款
C.按券別操作，當面清訖
D.一筆一清，日清月結(jié)

多項選擇題

發(fā)現(xiàn)假幣正確的處理為（）。

A.當客戶面在假幣正、背面加蓋藍色“假幣”戳記
B.做交易并打印假幣收繳憑證由客戶簽字
C.將假幣收繳憑證一聯(lián)交客戶留存
D.營業(yè)終了假幣由前臺操作員入庫保管
e、按客戶要求退還客戶

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