多項選擇題

對開立法人現(xiàn)匯資本金賬戶的客戶進(jìn)行身份識別時，下列（）屬于應(yīng)審核的客戶資料。

A.資本項目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件
B.外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書或外經(jīng)委批文
C.外商投資企業(yè)外匯登記證
D.預(yù)留銀行印鑒

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多項選擇題

公司正式成立并取得（）后，才可將臨時存款賬戶轉(zhuǎn)基本存款賬戶并報人民銀行審批。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.基本賬戶開戶許可證

多項選擇題

下列關(guān)于數(shù)據(jù)中心反洗錢檔案管理的規(guī)定，表述正確的是（）。

A.數(shù)據(jù)中心應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。
B.調(diào)閱文檔時，須由調(diào)閱單位提出申請，填寫有關(guān)申請表。
C.調(diào)閱文檔申請應(yīng)提交中心有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并登記備案。
D.調(diào)閱文檔時，數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人須在場。

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對開立法人現(xiàn)匯資本金賬戶的客戶進(jìn)行身份識別時，下列（）屬于應(yīng)審核的客戶資料。

你可能感興趣的試題

公司正式成立并取得（）后，才可將臨時存款賬戶轉(zhuǎn)基本存款賬戶并報人民銀行審批。

下列關(guān)于數(shù)據(jù)中心反洗錢檔案管理的規(guī)定，表述正確的是（）。

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對開立法人現(xiàn)匯資本金賬戶的客戶進(jìn)行身份識別時，下列（）屬于應(yīng)審核的客戶資料。

公司正式成立并取得（）后，才可將臨時存款賬戶轉(zhuǎn)基本存款賬戶并報人民銀行審批。

下列關(guān)于數(shù)據(jù)中心反洗錢檔案管理的規(guī)定，表述正確的是（）。