A.匯款人姓名 B.賬號(hào) C.住所 D.電話
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的 B.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的 C.獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的 D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
A.戶口薄 B.護(hù)照 C.機(jī)動(dòng)車駕駛證 D.社會(huì)保障卡