多項(xiàng)選擇題

個(gè)人汽車(chē)貸款進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理時(shí)，下列描述中屬于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“虛假銷(xiāo)售”對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素的有（）。

A.經(jīng)銷(xiāo)商借用內(nèi)部員工或關(guān)聯(lián)公司員工等人的名義，辦理汽車(chē)按揭貸款
B.經(jīng)銷(xiāo)商冒用他人身份證件辦理按揭貸款
C.積壓車(chē)輛突然熱銷(xiāo)
D.較短時(shí)間內(nèi)同一經(jīng)銷(xiāo)商集中辦理車(chē)輛按揭

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多項(xiàng)選擇題

在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。

A.客戶(hù)利用虛假的或不完整的變更申請(qǐng)資料變更賬戶(hù)名稱(chēng)或支付方式等賬戶(hù)信息
B.客戶(hù)利用虛假的或過(guò)期的材料進(jìn)行開(kāi)戶(hù)
C.本行員工通過(guò)存款交易，無(wú)現(xiàn)金辦理存款業(yè)務(wù)
D.本行員工通過(guò)中間業(yè)務(wù)代付代收業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用批扣等形式，私自扣劃客戶(hù)資金

多項(xiàng)選擇題

以下可以作為RCSA實(shí)施過(guò)程中對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來(lái)源的有（）。

A.專(zhuān)項(xiàng)治理檢查報(bào)告
B.業(yè)務(wù)檢查報(bào)告
C.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
D.外部監(jiān)管審計(jì)報(bào)告等資料

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個(gè)人汽車(chē)貸款進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理時(shí)，下列描述中屬于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“虛假銷(xiāo)售”對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素的有（）。

你可能感興趣的試題

在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。

以下可以作為RCSA實(shí)施過(guò)程中對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來(lái)源的有（）。

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在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。

以下可以作為RCSA實(shí)施過(guò)程中對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來(lái)源的有（）。