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填空題

內(nèi)部欺詐事件指（）、（）、（）導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括（）及（）。

答案：故意騙取；盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章；法律或公司政策；歧視；差別待遇事件

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在操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的構(gòu)成要素中，（）是指風(fēng)險(xiǎn)因素表現(xiàn)出來的某些違反常態(tài)、常規(guī)、制度的行為或現(xiàn)象，這些異常行為舉措或現(xiàn)象應(yīng)當(dāng)可以明顯觀察得到。

答案：風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)

操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要采用（）法。

答案：流程分析

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