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問答題
【簡答題】對于保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現金形式繳納的財產保險合同；保險費金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同，保險公司在訂立保險合同時，應怎樣履行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存義務？
答案：
應確認投保人與被保險人的關系；核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件...
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問答題
【簡答題】照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括哪些？（舉例即可）
答案：
客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或...
問答題
【簡答題】金融機構應按照客戶的特點或者帳戶的屬性，并考慮（）等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調整風險等級。
答案：
地域；業(yè)務；行業(yè)；客戶是否為外國政要；
