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按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,客戶身份資料和交易記錄的保存期限至少保存()。
答案:
5年
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填空題
負(fù)責(zé)接受保險(xiǎn)公司大額交易和可疑交易報(bào)告的機(jī)構(gòu)是()。
答案:
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
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填空題
反洗錢調(diào)查的主體是();客體是()。
答案:
中國(guó)人民銀行或省一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu);可疑交易活動(dòng)
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