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判斷題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定完善異常、可疑交易核查制度，對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)明確核查、反饋和處理工作機(jī)制，且應(yīng)由前臺業(yè)務(wù)部門的人員予以核查。

答案：錯(cuò)誤

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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對賬與業(yè)務(wù)辦理在人員、崗位、職責(zé)方面嚴(yán)格分離的原則。

答案：正確

存款人應(yīng)以實(shí)名開立銀行賬戶，開戶銀行對其出具的開戶申請資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

答案：錯(cuò)誤

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