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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)交易資料保存的規(guī)定，將涉及審查異常交易、識別分析可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息等方面工作情況的記錄，至少保存（）年。

A.5
B.10
C.15
D.永久

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單項選擇題

金融機構(gòu)在全面開展可疑交易報告工作中，應(yīng)建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程。

A.可疑交易
B.金融機構(gòu)
C.客戶
D.金融機構(gòu)工作人員

單項選擇題

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)應(yīng)要求房屋交易當事人以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付購房款，并使用交易當事人的同名銀行賬戶；如確需使用現(xiàn)金支付的，當曰現(xiàn)金交易單筆或者累計達到人民幣（）萬元以上，應(yīng)在交易發(fā)生之曰起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

A.5
B.10
C.20
D.50

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