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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi),通過其總部或者由總部指定的一個機構(gòu),及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告?沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易的,其報告方式由中國人民銀行另行確定。
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5
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《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“頻繁”是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生()次以上,或者營業(yè)日日每天發(fā)生持續(xù)()天以上。
答案:
3,3
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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》明確,商業(yè)銀行等應(yīng)將()類交易或者行為作為可疑交易進行報告。
答案:
18
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