A．無(wú)正當(dāng)理由頻繁與境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)生資金往來(lái)的客戶
B．一年內(nèi)頻繁辦理借貸及結(jié)清手續(xù)的客戶
C．故意規(guī)避大額資金監(jiān)測(cè)的客戶
D．經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票，與經(jīng)營(yíng)狀況不符的客戶

A．低風(fēng)險(xiǎn)
B．中風(fēng)險(xiǎn)
C．高風(fēng)險(xiǎn)
D．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)