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問答題
【簡答題】請回答《中華人民共和國刑法》第191條中關(guān)于洗錢罪的七種上游犯罪？
答案：
即毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
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問答題
【簡答題】請列舉8種破壞金融管理秩序犯罪的罪名？
答案：
偽造貨幣罪，出售購買運(yùn)輸假幣罪，金融機(jī)構(gòu)工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，持有、使用假幣罪，變造貨幣罪，擅自設(shè)立金融機(jī)...
問答題
【簡答題】按照《反洗錢法》的要求，反洗錢義務(wù)主體范圍將擴(kuò)大到哪些機(jī)構(gòu)？
答案：
擴(kuò)大到證券、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及特定非金融機(jī)構(gòu)。
