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問答題
【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作的三項原則是什么？
答案：
合法審慎原則；保密原則；與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則。
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問答題
【簡答題】要落實反洗錢工作中“了解你的客戶”要求，如何在賬戶開立環(huán)節(jié)把好第一個關口？
答案：
從五個方面進進行防范：（1）禁止為無證件的客戶開立賬（卡）戶、利用虛假證件開立賬（卡）戶；（2）禁止為無《企業(yè)名稱預先核...
