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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融詐騙犯罪主要有哪幾種，請(qǐng)列舉？
答案：
金融詐騙犯罪主要有8種，
（1）集資詐騙罪；
（2）貸款詐騙罪；
（3）票據(jù)詐騙罪；
（1）集資詐騙罪；
（2）貸款詐騙罪；
（3）票據(jù)詐騙罪；
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢罪的上游犯罪種類主要有哪幾種，請(qǐng)列舉？
答案：
目前中國(guó)刑法對(duì)洗錢罪的上游犯罪共分7種，
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；
...
（1）毒品犯罪；
（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；
...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】客戶身份資料和交易記錄保存制度應(yīng)該符合什么要求？
答案：
一是保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整；
二是保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定...
二是保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定...
