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問答題
【簡答題】什么是大額交易和可疑交易報告制度？
答案：
它是指要求反洗錢義務主體在其經(jīng)營過程中對經(jīng)辦的超過規(guī)定金額以上的和涉嫌洗錢的資金交易依法向反洗錢信息中心報告的制度。
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問答題
【簡答題】金融機構發(fā)現(xiàn)大額交易時應該怎樣報告？
答案：
金融機構應當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報...
問答題
【簡答題】根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易的情形有幾種？
答案：
4種。金融機構應當報告下列大額交易：
（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元...
（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元...
