多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行為客戶(hù)提供哪種服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份，并核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

A.為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)提供2萬(wàn)的票據(jù)兌付
B.將1000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)到李四賬戶(hù)
D.開(kāi)立理財(cái)專(zhuān)戶(hù)
E.提取現(xiàn)金6萬(wàn)元

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多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行為客戶(hù)將5000美元現(xiàn)鈔兌換成英鎊時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份，并采取以下哪些措施？（）

A.不必了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶(hù)身份基本信息
D.如果客戶(hù)為外國(guó)政要，應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件

多項(xiàng)選擇題

股份制商業(yè)銀行在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份，并采取以下哪些措施？（）

A.如果客戶(hù)為外國(guó)政要，金融機(jī)構(gòu)為其開(kāi)立賬戶(hù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)
B.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
C.核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶(hù)身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件

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股份制商業(yè)銀行在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份，并采取以下哪些措施？（）

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商業(yè)銀行為客戶(hù)將5000美元現(xiàn)鈔兌換成英鎊時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份，并采取以下哪些措施？（）

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