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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)?

答案: 金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作,制定反洗錢內(nèi)部操...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述中國(guó)人民銀行的反洗錢職責(zé)?

答案: 中國(guó)人民銀行是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門,依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。中國(guó)人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)...
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【簡(jiǎn)答題】我國(guó)哪部法律是制裁和打擊洗錢犯罪的?

答案:

《中華人民共和國(guó)刑法》。

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