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問答題

【簡答題】簡述金融詐騙罪種類。

答案：（1）集資詐騙罪；（2）貸款詐騙罪；（3）票據(jù)詐騙罪；（4）金融憑證詐騙罪；（5）信用證詐騙罪；（6）信用卡詐騙罪；（7...

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【簡答題】《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“政界名流”含義是什么？

答案：

指現(xiàn)在或曾經(jīng)擔任顯赫公職的個人，如國家元首或政府首腦、軍隊高級官員、國有企業(yè)高級行政人員等。

【簡答題】在反洗錢行政調(diào)查過程中，金融機構(gòu)作為被調(diào)查機構(gòu)，應履行的義務有哪三項？

答案：一配合調(diào)查義務。即在反洗錢行政主管部門調(diào)查過程中，在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設備支持；按要求向調(diào)查人員說明情況...