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問答題
【簡答題】哪些行為構(gòu)成“洗錢罪”，應(yīng)受到什么樣的刑罰？
答案：
《中華人民共和國刑法》第191條這樣規(guī)定：“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》對打擊恐怖融資活動是如何規(guī)定的？
答案：
反洗錢法規(guī)定，對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用該法；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。有效控制洗錢是預(yù)防和打擊恐怖活動的重要手...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》對社會公眾參與反洗錢工作是如何規(guī)定的？
答案：
反洗錢法規(guī)定反洗錢措施的同時，也非常注重保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益。對此，反洗錢法從以下幾個方面作出了規(guī)定：
一...
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