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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】巴勒莫公約和聯(lián)合國(guó)反腐敗公約規(guī)定了幾種預(yù)防性反洗錢措施？
答案：
首先，建立對(duì)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)，包括對(duì)辦理資金或者價(jià)值轉(zhuǎn)移正規(guī)、非正規(guī)業(yè)務(wù)的自然人或者法人，并在適當(dāng)情況下對(duì)其他特別容...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢國(guó)際合作的內(nèi)容？
答案：
（1）加入并實(shí)施有關(guān)公約；
（2）司法協(xié)助和引渡。各國(guó)還應(yīng)做到：第一，各國(guó)提供的司法協(xié)助范圍應(yīng)至少包括取證。第...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》中規(guī)定中國(guó)人民銀行的臨時(shí)凍結(jié)措施有哪些重要意義？
答案：
防止犯罪財(cái)產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、隱匿和處置，尤其是非法資金的跨境轉(zhuǎn)移；解決反洗錢行政調(diào)查、刑事偵查、訴訟過(guò)程中的舉...
