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問答題

【簡答題】《中國人民銀行法》對違反反洗錢規(guī)定的行為有哪些行政處罰？

答案： 2003年修訂的《中國人民銀行法》第四十六條規(guī)定：對違反反洗錢規(guī)定的行為，“有關(guān)法律、行政法規(guī)有處罰規(guī)定的，...

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答案： 2003年修訂的《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條明確規(guī)定，中國人民銀行有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)...

【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中大額轉(zhuǎn)賬交易指什么？

答案：法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。