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問答題
【簡答題】《反洗錢法》第二十三條第一款規(guī)定中國人民銀行可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。這里所指的金融機(jī)構(gòu)包括哪些？
答案：
根據(jù)《反洗錢法》第三十四條的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的、從事金融業(yè)的下列機(jī)構(gòu)：政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲...
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問答題
【簡答題】實(shí)施反洗錢現(xiàn)場檢查時(shí)，檢查組應(yīng)向被查單位出示什么？
答案：
檢查組應(yīng)向被查單位出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《現(xiàn)場檢查通知書》。
問答題
【簡答題】反洗錢現(xiàn)場檢查主體有哪些？
答案：
中國人民銀行總行，上海總部，分行、營業(yè)管理部，省會(huì)（首府）城市中心支行，副省級城市中心支行，地（市）中心支行和縣（市）支...
