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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》什么時(shí)間開(kāi)始施行？
答案：
2007年6月11日。
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【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱(chēng)的恐怖融資是指哪些行為？
答案：
（1）恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。（2）以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖...
問(wèn)答題
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答案：
在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料?？蛻?hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶(hù)交易信息在交易結(jié)...
