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問答題

【簡答題】中國人民銀行令（2007）第1號發(fā)布了什么辦法？

答案：

發(fā)布了《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。

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【簡答題】澳大利亞的反洗錢機構是？

答案：

澳大利亞的反洗錢機構是“澳大利亞交易報告分析中心”。

【簡答題】人民銀行對哪些單位銀行結算賬戶實行核準制度？

答案：（1）基本存款賬戶：（2）臨時存款賬戶（因注冊驗資和增資驗資開立的除外）；（3）預算單位專用存款賬戶；（4）合格境外機構...

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