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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】人民銀行根據(jù)履行反洗錢職責(zé)需要，可以采取什么措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查？
答案：
（1）進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；（2）詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求對(duì)其有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；（3）查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易應(yīng)如何處理？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】解決非正規(guī)匯款體系的主要方法有哪些？
答案：
（1）在體制上解決；（2）提高正規(guī)匯款體系的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)意識(shí)；（3）對(duì)于為犯罪分子提供協(xié)助的非正規(guī)匯款體系，要加大打擊...
