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問答題
【簡(jiǎn)答題】如何判定可疑交易？
答案：
可疑交易的判定往往不能簡(jiǎn)單地從交易性質(zhì)、金額、流向和頻率等交易記錄中直接得出，而需要金融機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份以及職業(yè)或經(jīng)營(yíng)背...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》中規(guī)定反洗錢信息交流機(jī)制包含哪兩方面內(nèi)容？
答案：
（1）國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)從國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取其履行反洗錢資金監(jiān)測(cè)職責(zé)所必需的信息：（2）國(guó)務(wù)院反洗錢行政...
問答題
【簡(jiǎn)答題】《反冼錢法》規(guī)定“其他依法負(fù)有監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)”指的是什么？
答案：
是指銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、財(cái)政部門、海關(guān)、工商行政管理部門、稅務(wù)部門等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)。
