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【簡答題】國務院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi),對金融機構(gòu)履行什么的情況進行監(jiān)督、檢查?
答案:
對金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查。
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【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于什么調(diào)查?
答案:
只能用于反洗錢行政調(diào)查。
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【簡答題】誰負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作?
答案:
國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
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