- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守哪些程序？
答案：
（1）調(diào)查人員不得少于二人；（2）出示合法證件；（3）出示中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)行政調(diào)查的適用條件有哪些？
答案：
（1）反洗錢(qián)調(diào)查只針對(duì)可疑交易活動(dòng)；（2）可疑交易活動(dòng)需要調(diào)查核實(shí)。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】在反洗錢(qián)調(diào)查中，被調(diào)查的機(jī)構(gòu)有哪些義務(wù)？
答案：
（1）配合調(diào)查義務(wù)；（2）如實(shí)提供信息義務(wù)；（3）不得拒絕和阻礙義務(wù)。
