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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)）第五條第一款內(nèi)容是什么？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保存客戶身份資料和交易記錄的期限是多少？
答案：
（1）客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。（2）交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)與客戶的交易關(guān)系主要分哪兩類？
答案：
（1）通過(guò)開立賬戶或簽訂合同建立較為穩(wěn)定的金融業(yè)務(wù)關(guān)系；（2）客戶直接要求金融機(jī)構(gòu)為其提供金融服務(wù)，主要是指不通過(guò)賬戶發(fā)...
