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判斷題

按照反洗錢法律規(guī)定，當(dāng)小王存入8千美元時(shí)，銀行必須核對(duì)其有效身份證件或者其他身份證明文件。

答案：錯(cuò)誤

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當(dāng)中石化存入人民幣5萬(wàn)元以上時(shí)，銀行必須核對(duì)中石化辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者其他身份證明文件。

答案：錯(cuò)誤

當(dāng)自然人客戶存入人民幣單筆5萬(wàn)元以上時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

答案：正確

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